本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
●主要内容提示
●四川西昌电力株式会社（以下简称“公司”）关于新增日常关联交易事变尚需提交至2022年第一次临时股东大会审议。
● 公司日常关联交易为正常生产经营行为，没有影响公司的独立性，不危害公司和全体股东的利益。
一、新增日常关联交易基本情形
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
根据生产经营的须要，公司与关联方国网四川省电力公司凉山供电公司（以下简称“国网凉山公司”）估量2021年度新增日常关联交易金额 13,000 万元。
2021年12月30日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于新增日常关联交易事变的议案》，关联董事已回避表决，全体独立董事已经就上述议案揭橥了事前认可见地和赞许的独立见地。
基于以上关联交易的类型以及额度，此项议案尚需提交至2022年第一次临时股东大会审议。
（二）估量新增日常关联交易的种别和金额
注：上述数据未经审计。
二、关联方先容和关联关系
（一）基本情形
国网四川省电力公司，注册地：成都邑蜀绣西路366号；法定代表人：谭洪恩；注书籍钱：4,822,172.91万元；经济性子：全民所有制。经营范围：电力生产、发卖；电力运送；电力培植工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一方案、培植、调度和运行管理；电力技能做事及技能咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、发卖及咨询。持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。
（二）关联关系
国网四川省电力公司凉山供电公司是国网四川省电力公司的分支机构。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1规定，上述公司与本公司构成关联关系。
（三）如约能力剖析
公司能够按约定按时支付采购电力的电费资金。
三、关联交易的紧张内容和定价政策
关联交易的紧张内容为电力采购。购电价格依据四川省发展和改革委员会【川发改价格（2020）629号】文中的单一制综合趸售电价实行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方发生的电力采购关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为须要，交易定价依据充分、客不雅观，不存在危害公司和全体股东利益的环境。
五、独立董事事前认可情形和揭橥的独立见地
独立董事对《关于新增日常关联交易事变的议案》进行了事前审核，认为：公司与关联方发生的电力采购关联交易是公司正常经营的主要环节，交易定价依据充分、客不雅观，不会危害公司和全体股东的利益，赞许本项议案。
特此公告。
四川西昌电力株式会社董事会
2021年12月31日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2021-037
四川西昌电力株式会社
第八届董事会第三十五次会颠末议定议公告
四川西昌电力株式会社（以下简称“公司”）于2021年12月27日以电子邮件办法发出召开第八届董事会第三十五次会议的关照，会议于2021年12月30日以现场+通讯表决办法召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，同等通过如下议案：
一、关于向银行申请流动资金借款的议案
为保障公司生产经营等各项事情顺利进行，在做好防控财务风险的情形下，在2亿元额度内向包括但不限于中国邮政储蓄银行株式会社凉山分行、中国工商银行株式会社凉山分行、中国培植银行株式会社凉山分行、中国银行株式会社凉山分行、中国农业银行株式会社凉山分行西昌市支行、中国光大银行株式会社成都冠城支行、中信银行成都武侯支行等银行申请流动资金借款，借款期限12个月或36个月，借款利率不超过全国银行间同行拆借中央公布的贷款根本利率（LPR），借款包管为信用。授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述额度内的统统文件，包括但不限于与授信、借款、包管、开户、销户等有关的条约、协议、凭据等各项法律文件。在上述额度内，借款详细金额将视公司资金的实际需求来确定。公司将不再就每笔借款及银行票据等事宜另行召开董事会。授权审批期间为自董事会审议批准之日起12个月内。
表决情形：12票赞许，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
二、关于新增日常关联交易事变的议案
本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事揭橥了赞许的独立见地。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决情形：8票赞许，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于新增日常关联交易事变的公告》（编号：临2021-039）
三、关于收购盐源丰光新能源有限公司股权项目的议案
表决情形：12票赞许，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于收购盐源丰光新能源有限公司股权项目的公告》（编号：临2021-040）。
四、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决情形：12票赞许，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2022年第一次临时股东大会的关照》（编号：临2021-041）。
2021年12月 31日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2021-038
四川西昌电力株式会社
第八届监事会第三十一次会颠末议定议公告
本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
四川西昌电力株式会社（以下简称“公司”）于2021年12月27日以电子邮件办法发出召开第八届监事会第三十一次会议的关照，会议于2021年12月30日以现场+通讯表决办法召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，同等通过以下议案：
一、关于新增日常关联交易事变的议案
根据生产经营的须要，估量与公司关联方国网四川省电力公司凉山供电公司新增日常关联交易金额 13,000 万元。
监事会认为，公司与关联方发生的电力采购关联交易是公司正常经营的主要环节，没有危害公司及股东利益。
详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于新增日常关联交易事变的公告》（编号：临2021-039）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决情形：5票赞许，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力株式会社监事会
2021年12月31日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2021-040
四川西昌电力株式会社
关于收购盐源丰光新能源有限公司
股权项目的公告
主要内容提示：
●交易简要内容：四川西昌电力株式会社（以下简称“公司”）拟以4847万元公民币自有资金收购四川中环能源有限公司（以下或称“中环公司”）持有的盐源丰光新能源有限公司（以下或称“丰光公司”）39%股权。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易履行不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）本次交易基本情形
公司拟以4847万元公民币自有资金收购中环公司持有的丰光公司39%股权。本次收购完成后，丰光公司股权构造为：公司持股90%，盐源县金铁矿业集团有限任务公司持股10%。
(二） 董事会关于本次交易的表决情形
2021年12月30日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购盐源丰光新能源有限公司股权项目的议案》。参与表决董事12名，12票赞许，0票反对，0票弃权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易无需提交公司股东大会审议。
（四） 其他解释
丰光公司第三大股东盐源县金铁矿业集团有限任务公司对本次股权转让无购买意愿。
公司本次拟收购的丰光公司39%股权无设定抵押、包管、质押及其他任何限定转让的情形，也无涉及诉讼、仲裁或法律逼迫实行及其他重大争议事变。
本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及职员安置等问题。
二、交易对方基本情形
（一）基本信息
名称：四川中环能源有限公司
统一社会信用代码：91510000MA61Y13X65
公司类型：有限任务公司
法定代表人：李烨雄
注书籍钱：贰亿元公民币
住所：成都邑高新区交子大道177号中海国际中央1栋1单元1604号
经营范围（以下范围不含前置容许项目，后置容许项目凭容许证或审批文件经营）：太阳能发电；项目投资（不得从事造孽集资、接管"大众年夜众资金等金融活动）；商品的批发与零售；节能技能推广做事；电力咨询做事。（依法须经批准的项目，经干系部门批准会后方可开展经营活动）
股东情形：天津中环能源有限公司持股100%。
（二）近一年紧张财务指标
2020年度紧张财务指标 单位：元
2021年一季度紧张财务指标 单位：元
注：上述紧张财务指标中，2020年度数据经审计，2021年一季度财务数据未经审计。
三、交易标的基本情形
（一）基本信息
名称：盐源丰光新能源有限公司
统一社会信用代码：91513423337866897U
公司类型：其他有限任务公司
法定代表人：王军
注书籍钱：壹亿零柒佰贰拾叁万捌仟元整
住所：盐源县盐井镇果场路207号
经营范围：新能源投资、开拓、培植和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、培植、运行、掩护；太阳能光伏工程技能咨询、做事；太阳能光伏物资、设备发卖。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
股东情形：四川西昌电力株式会社持股51%；四川中环能源有限公司持股39%；盐源县金铁矿业集团有限任务公司10%。
（二）紧张财务指标
注：上述紧张财务指标均经审计。
四、本次交易的评估情形
（一）评估工具和评估范围
评估工具：盐源丰光新能源有限公司于评估基准日的股东全部权柄代价。
评估范围：包括盐源丰光新能源有限公司评估基准日经审计后资产负债表列示的全部资产和负债，详细包括：流动资产、非流动资产、流动负债及非流动负债，详细范围以经被评估单位盖章确认的资产评估报告表列示的内容为准。
（二）代价类型
市场代价。
（三）评估基准日
2021年3月31日。
（四）评估方法
资产根本法和收益法。
（五）评估结论
经评估后确定，盐源丰光新能源有限公司股东全部权柄在评估基准日的评估代价为19,344.43万元。
五、交易条约的紧张内容
（一）条约主体
转让方（甲方）：四川中环能源有限公司
收购方（乙方）：四川西昌电力株式会社
标的公司：盐源丰光新能源有限公司
（二）转让价款及支付办法
转让价款：4847万元公民币。
支付办法：以条约约定的办法支付。
（三）违约任务
条约签订后，任何一方不履行或不完备履行本条约约定条款即构成违约。违约方应支付违约金100万元，并赔偿因其违约行为造成的全部丢失，并负统统法律任务。
任何一方违约时，守约方有权要求违约方连续履行本条约。?
守约方通过诉讼等路子保护和实现其本条约项下的权利而产生的所有合理用度均由违约方承担（包括但不限于诉讼费、状师费、财产保全费、差旅费、公证费等用度）。
（四）条约生效
条约自甲乙双方法定代表人或授权代表全部具名并加盖公司公章或者条约章之日起生效。
六、本次收购的目的和对公司的影响
本次收购完成后将进一步增强对丰光公司的管理和掌握，提高决策效力，有利于优化公司家当构造，支持公司持续发展。
本次收购的标的公司为公司控股子公司，不存在新的投资风险，不会导致公司的合并报表范围发生变革。本次收购股权的资金来源为自有资金，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会危害公司及股东特殊是中小股东的权柄。
● 报备文件
经与会董事具名确认的董事会决议
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2021-041
四川西昌电力株式会社
关于召开2022年第一次临时股东大会的关照
● 股东大会召开日期：2022年1月18日
● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情形
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会调集人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点
召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年1月18日
采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关规定实行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已表露的韶光和表露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十五次会媾和第八届监事会第三十一次会议审议通过，详见公司于2021年12月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于新增关联交易事变的议案
应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票把稳事变
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站解释。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席工具
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高等管理职员。
(三) 公司聘请的状师。
(四) 其他职员
五、 会议登记方法
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，业务执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人署名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真办法登记。
3、登记地点：四川西昌电力株式会社董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号办公大楼5楼）。
六、 其他事变
1、 本次股东大会食宿、交通用度自理。
2、 防疫哀求：
（1）本人及家属（或同住人）于会议前14天内有中高风险地区旅居史或会议前21天有境外旅居史，不得参加现场会议。
（2）本人在会议前14天内如有发热、咳嗽、咽痛、呼吸困难、呕吐、腹泻等症状，不得参加现场会议。
（3）所有外来西昌参加现场会议的职员必须持48小时内核酸检测阴性报告。
（4）所有参加现场会议的职员必须已接种新冠疫苗，并供应完全的疫苗接种证明。
（5）所有参加现场会议的职员必须遵守会场防疫程序，佩戴口罩、出示康健码、合营体温检测等。
3、联系地点：四川西昌电力株式会社董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
联系电话：（0834）3830156、3830167
董事会
2021年12月31日
附件1：授权委托书
报备文件
发起召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西昌电力株式会社：
兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。